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美国司法部和国税局正在调查加密货币交易所Binance，目标是多项非法金融活动相关行为，尤其是洗钱与逃税！
根据消息，有熟悉内部交易活动的人，向美国司法部指路，提出关于利用加密货币来洗钱和逃税的线索，因此促成此次行动。
美司法部和国税局虽正调查潜在的刑事犯罪行为，但可能还没决定要检视的具体资讯，也并非所有调查最后都会导致指控不法作为。
美国本身其实早已禁止了Binance在美国境内运作，早在 2019 年就有报告指Binance是非法加密货币交易的最热门平台，多次指出Binance可能违反虚拟货币相关监管法规，因此相对于今年风光上市的 Coinbase，Binance始终没有机会在美国上市。而美国方面的调查则将会查看平台有否向美国国民提供非法交易服务。
Binance方面回应指，他们正在与执法当局合作，打击不法分子。他们强调，Binance非常重视法律义务，并一直致力建立合规计划，以反洗钱为原则并应用金融机构用来检测和处理可疑活动的工具，在协助世界各地执法机构方面也有良好记录。
Binance 在 2017 在中国成立，后来因为加密货币被禁止交易后就迁移至日本，最后更跑到避税天堂开曼群岛，但处理的交易却是来自全世界。
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